证券代码：688050证券简称：爱博医疗公告编号：2025-040

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月19日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗公司总部

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数238

普通股股东人数238

2、出席会议的股东所持有的表决权数量79668669

普通股股东所持有表决权数量79668669

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.2801例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.2801

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股7925502899.48073935320.4939201090.0254

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7925859099.48523884500.4875216290.0273

3、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7922275099.44023882810.4873576380.07254、议案名称：《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7926976899.49933720830.4670268180.0337

5、议案名称：《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股3682882298.83584178721.1214159400.0428

6、议案名称：《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7922261799.44014292120.5387168400.0212

7、议案名称：《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7896474299.11646982110.876357160.0073

8、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股7928044599.51273825080.480157160.00729、议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7537530894.610942891655.383741960.0054

10、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7935937599.61172989890.3752103050.0131

（二）累积投票议案表决情况

11、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举解江冰先生

11.01为公司第三届董7866114098.7353是

事会非独立董事选举王曌女士为

11.02公司第三届董事7865821098.7316是

会非独立董事选举贾宝山先生

11.03为公司第三届董7863490998.7024是

事会非独立董事选举陈勇先生为

11.04公司第三届董事7863391498.7011是

会非独立董事选举张坚先生为

11.05公司第三届董事7863391098.7011是

会非独立董事

12、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举王静女士为

12.01公司第三届董事7864316498.7127是

会独立董事选举李训虎先生

12.02为公司第三届董7863667498.7046是

事会独立董事选举汪东生先生

12.03为公司第三届董7864316998.7127是

事会独立董事

（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数%票数（）（%票数比例（%））

持股5%以上35416817100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普28439522100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下1550303698.04392989891.8908103050.0653普通股股东

其中：市值50

万以下普通股393664998.0046698451.7388103050.2566股东

市值50万以1156638798.05732291441.942700.0000上普通股股东

（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数（）（%票数比例（%））《关于2025年

52163度公司董事薪725698.0344

4178

721.8933

1594

00.0723酬的议案》《关于续聘2025

82168年度审计机构284498.2410

3825

081.733057160.0260的议案》《关于2024年

102176年度利润分配177498.5986

2989

891.3546

1030

50.0468方案的议案》选举解江冰先

11.01生为公司第三2106353995.4350届董事会非独

立董事选举王曌女士

11.02为公司第三届2106060995.4217董事会非独立

董事选举贾宝山先

11.03生为公司第三2103

届董事会非独7308

95.3162

立董事选举陈勇先生

11.04为公司第三届210395.3117

董事会非独立6313董事选举张坚先生

11.05为公司第三届210395.3116

董事会非独立6309董事选举王静女士

12.01为公司第三届2104556395.3536董事会独立董

事选举李训虎先

12.02生为公司第三2103

届董事会独立907395.3242董事选举汪东生先

12.03生为公司第三2104

届董事会独立5568

95.3536

董事

（五）关于议案表决的有关情况说明1、议案9为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案5、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。

3、议案5应回避表决的关联股东已对议案回避表决。

4、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：陈章贤、甘燕

2、律师见证结论意见：

上海市方达（北京）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合

法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法、有效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年6月20日