证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2025-021

罗克佳华科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

普通股股东人数25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量48350699

普通股股东所持有表决权数量48350699

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.5219

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.5219

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；全体高管、证券事务代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830286599.9011419070.086759270.0123

2、议案名称：《关于<2024年年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830286599.9011419070.086759270.0123

3、议案名称：《关于非独立董事2025年年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1174969299.5903474340.40219000.0076

4、议案名称：《关于独立董事2025年年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830789299.9115419070.08679000.0019

5、议案名称：《关于监事2025年年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830236599.9000419070.086764270.0133

6、议案名称：《关于<2024年年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830839299.9125419070.08674000.0008

7、议案名称：《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830286599.9011419070.086759270.0123

8、议案名称：《关于2024年年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830839299.9125419070.08674000.0008

9、议案名称：《关于<2024年年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830286599.9011419070.086759270.012310、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830839299.9125419070.08674000.0008

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830286599.9011419070.086759270.0123

12、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4830286599.9011419070.086759270.0123

（二）累积投票议案表决情况

13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

13.01李玮4814516299.5749是

13.02陈京南4814516199.5749是

13.03黄志龙4764516598.5408是

13.04池智慧4785559798.9760是

13.05王涛4764517398.5408是

13.06孟晓美4764516698.5408是

14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

14.01黄虹4825037899.7925是

14.02韩羽枫4814517499.5749是

14.03李卫锋4814516199.5749是15、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

15.01于玲霞4821530699.7200是

15.02张姣姣4814516299.5749是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于非独立董事2025年年度

3279720798.3014474341.66709000.0316

薪酬方案的议案》《关于独立董事

42025年年度薪280273498.4956419071.47279000.0316酬方案的议案》《关于2024年年度计提资产

8280323498.5132419071.47274000.0141

减值准备的议案》《关于<2024年

9年度利润分配279770798.3190419071.472759270.2083预案>的议案》《关于公司及子公司向金融机

构、非金融机构

10申请融资综合280323498.5132419071.47274000.0141

授信额度及相互提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事

11会以简易程序279770798.3190419071.472759270.2083

向特定对象发行股票的议案》《关于公司董事

13会换届选举暨

提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

13.01李玮264000492.7769

13.02陈京南264000392.7768

13.03黄志龙214000775.2056

13.04池智慧235043982.6008

13.05王涛214001575.2059

13.06孟晓美214000875.2057《关于公司董事会换届选举暨

14提名第四届董

事会独立董事候选人的议案》

14.01黄虹274522096.4744

14.02韩羽枫264001692.7773

14.03李卫锋264000392.7768

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权

的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案3、4、8、9、10、11、13、14对中小投资者进行了单独计票该议案已表决通过。

3、议案3涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：上海百昱信息

技术有限公司、李玮。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谭清、袁鹏

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所袁鹏律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》

的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年6月28日