证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2025-045

罗克佳华科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月19日

（二）股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

普通股股东人数70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量46105908

普通股股东所持有表决权数量46105908

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.6191

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.6191

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589598099.54461849280.4010250000.0544

2、《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589698099.54681839280.3989250000.0543

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股4589698099.54681839280.3989250000.0543

2.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589693599.54671839280.3989250450.0544

2.04议案名称：《关于修订<规范与关联人资金往来的管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589693599.54671839280.3989250450.0544

2.05议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589693599.54671839280.3989250450.0544

2.06议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589693599.54671839280.3989250450.0544

2.07议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股4589693599.54671839280.3989250450.0544

2.08议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589693599.54671839280.3989250450.0544

2.09议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4586793599.48382129280.4618250450.0544

2.10议案名称：《关于修订<投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589693599.54671839280.3989250450.0544

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4589498699.54251858770.4031250450.0544

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于续聘

3会计师事132646886.280518587712.0904250451.6291务所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大

会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案3对中小投资者进行了单独计票该议案已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、王鸿奕

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年12月20日