证券代码：688052证券简称：纳芯微公告编号：2026-022

苏州纳芯微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数152

普通股股东人数152

其中：A股股东人数 151境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量64847740

普通股股东所持有表决权数量64847740

其中：A股股东所持有表决权数量 63697810境外上市外资股所持有表决权数量1149930

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.2158

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.2158

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5026

境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量的比例0.7131（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公

司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事盛云先生、王一峰先生、吴杰先生、洪志

良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议，董事王升杨先生、姜超尚先生现场列席会议；

2、董事会秘书姜超尚先生现场列席会议，财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股6479158599.9134548520.084613030.0020

其中：A股 63641655 99.9118 54852 0.0861 1303 0.0020境外上市外资

1149930100.000000.000000.0000

股

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6478469799.9028617400.095213030.0020

其中：A股 63634767 99.9010 61740 0.0969 1303 0.0020境外上市外资

1149930100.000000.000000.0000

股

3、议案名称：《关于公司续聘2026年度境内外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股6476798599.8770784520.121013030.0020

其中：A股 63641655 99.9118 54852 0.0861 1303 0.0020境外上

112633097.9477236002.052300.0000

市外资股

4、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6478958599.9103548520.084633030.0051

其中：A股 63639655 99.9087 54852 0.0861 3303 0.0052境外上市外资

1149930100.000000.000000.0000

股5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股2044826799.6909620900.302713030.0064

其中：A股 19298337 99.6726 62090 0.3207 1303 0.0067境外上市外资

1149930100.000000.000000.0000

股

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6478312099.9004617400.095228800.0044

其中：A股 63633190 99.8986 61740 0.0969 2880 0.0045境外上市外资

1149930100.000000.000000.0000

股

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1984077996.72936695783.264413030.0064

其中：A股 18820249 97.2033 540178 2.7899 1303 0.0067境外上市外资

102053088.747112940011.252900.0000

股

8、议案名称：《关于授权回购公司 H股股份的一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股6478249299.8994639450.098613030.0020

其中：A股 63632562 99.8976 63945 0.1004 1303 0.0020境外上市

1149930100.000000.000000.0000

外资股

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司

22025年度1929868799.6744617400.318913030.0067

利润分配方案的议案》《关于公司续聘2026

3年度境内外1930557599.7100548520.283313030.0067

审计机构的议案》《关于公司

52026年度1929833799.6726620900.320713030.0067

董事薪酬方案的议案》《关于授权

8 回购公司 H 19296482 99.6630 63945 0.3303 1303 0.0067

股股份的一般性授权的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人

所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会议案 2、3、5、8已对 A股中小投资者进行单独计票。

3、本次股东会议案5、7涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称：王升杨、盛云、王一峰、姜超尚、苏州瑞矽信

息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、

苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙）。

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、左雨晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年5月20日