证券代码：688052证券简称：纳芯微公告编号：2026-036

苏州纳芯微电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月23日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数344

普通股股东人数344

其中：A股股东人数 343境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量74052328

普通股股东所持有表决权数量74052328

其中：A股股东所持有表决权数量 67684568境外上市外资股所持有表决权数量6367760

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.6743例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6743其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

41.7467

（%）境外上市外资股所持有表决权数量占公司表决权数量

3.9275

的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公

司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、吴

杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生、杜琳琳女士以通讯方式列席会议，董事姜超尚先生现场列席会议；

2、董事会秘书姜超尚先生现场列席会议，财务总监朱玲女士以通讯方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2026 年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7387319899.75811787300.24144000.0005

其中：A股 67574668 99.8376 109500 0.1618 400 0.0006

境外上市外资629853098.9128692301.087200.0000股2、议案名称：《关于公司<2026年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7387319899.75811787300.24144000.0005

其中：A股 67574668 99.8376 109500 0.1618 400 0.0006境外上市外资

629853098.9128692301.087200.0000

股3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股7387189499.75631800340.24314000.0005

其中：A股 67573364 99.8357 110804 0.1637 400 0.0006境外上市外资

629853098.9128692301.087200.0000

股

4、 《关于公司<2026年 H股股份激励计划>的议案》

4.01议案名称：公司《2026年 H股股份激励计划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）普通股7367542199.49101800340.24311968730.2659

其中：A股 67376891 99.5454 110804 0.1637 196873 0.2909境外上市外资

629853098.9128692301.087200.0000

股

4.02议案名称：公司《2026年 H股股份激励计划》授权限额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7367542199.49101809320.24431959750.2646

其中：A股 67376891 99.5454 111702 0.1650 195975 0.2895境外上市外资

629853098.9128692301.087200.0000

股

4.03议案名称：公司《2026年 H股股份激励计划》服务提供商分项限额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7367631999.49221800340.24311959750.2646

其中：A股 67377789 99.5468 110804 0.1637 195975 0.2895境外上市外资

629853098.9128692301.087200.0000

股5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及/或计划管理人办理 2026年 H股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7387129499.75551806340.24394000.0005

其中：A股 67572764 99.8348 111404 0.1646 400 0.0006境外上市外资

629853098.913692301.087200.0000

股

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于公司<2026年

1 A 股限制性股票激> 23238588 99.5293 109500 0.4689 400 0.0018励计划（草案） 及其摘要的议案》《关于公司<2026年

2 A 股限制性股票激 23238588 99.5293 109500 0.4689 400 0.0018

励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026

3 年 A 股限制性股票 23237284 99.5237 110804 0.4745 400 0.0018

激励计划相关事宜的议案》4.01 公司《2026 年 H股 23040811 98.6822 110804 0.4745 196873 0.8433股份激励计划》公司《2026 年 H股

4.02股份激励计划》授权2304081198.68221117020.47841959750.8394

限额公司《2026 年 H股

4.03股份激励计划》服务2304170998.68601108040.47451959750.8395

提供商分项限额《关于提请股东会授

5权董事会及/或计划20262323668499.52111114040.47714000.0018管理人办理年H 股计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1、2、3、4、5，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人

所持表决权的三分之二以上通过；

2、对 A股中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、卫晓旻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2026年7月24日