证券代码：688053证券简称：思科瑞公告编号：2025-025

成都思科瑞微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：成都市高新区安泰四路68号19楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量64809977

普通股股东所持有表决权数量64809977

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.74例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.74

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1419877股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方

式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴常念出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6475383499.9133491430.075870000.0109

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6475383499.9133491430.075870000.0109

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6475240399.9111505740.078070000.0109

4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6475383499.9133491430.075870000.0109

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6470910399.8443938740.144870000.0109

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6475703499.9183459430.070870000.0109

7、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6474940399.9065535740.082670000.0109

8、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6474980399.9071531740.082070000.0109

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6475343499.9127495430.076470000.0109

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度912990.049793879.259870000.6905

利润分配预案034的议案

6关于续聘会计960894.777645944.531970000.6905

师事务所的议343案

7关于确认董事953294.024953575.284670000.6905

2024年度薪酬034

及2025年度董事薪酬方案的议案

9关于使用部分957294.422549544.886970000.6905超募资金永久343

性补充流动资金的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有

效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

2.本次审议的议案5、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3.本次会议听取了各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：魏伟、杨楚寒

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和

召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2025年5月17日