证券代码：688055证券简称：龙腾光电公告编号：2026-020

昆山龙腾光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

普通股股东人数111

2、出席会议的股东所持有的表决权数量2995382157

普通股股东所持有表决权数量2995382157

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

89.8614例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）89.8614

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；全体非董事高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股299495298899.98562844070.00941447620.0050

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股299495298899.98562844070.00941447620.0050

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股299487388899.98304607070.0153475620.00174、议案名称：《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股299495813099.98583852650.0128387620.0014

5、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股299480338899.98064440070.01481347620.0046

6、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股299475668899.97914807020.01601447670.0049

7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股299480338899.98064440020.01481347670.0046

8、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》8.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股298849949699.770267478940.22521347670.0046

8.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股298849899699.770267478940.22521352670.0046

8.03、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股299476168899.97924852020.01611352670.0047

8.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股298848899699.769867578940.22561352670.0046

8.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股298847899699.769567578940.22561452670.0049

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025

3年度利润分配预765388893.77284607075.6444475620.5828案的议案》《关于公司续聘

42026年度会计师773813094.80493852654.7201387620.4750事务所的议案》《关于公司向银行

5申请综合授信额758338892.90914440075.43981347621.6511度的议案》《关于公司2026

6年度董事薪酬方753668892.33694807025.88931447671.7738案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪

8.03754168892.39824852025.94451352671.6573

酬管理制度>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决

权数量三分之二以上表决通过；

2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8.03对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所律师：王浚哲、丁忆童

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本

次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司董事会

2026年6月26日