证券代码：688055证券简称：龙腾光电公告编号：2025-018

昆山龙腾光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

普通股股东人数74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量2992343103

普通股股东所持有表决权数量2992343103

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

89.7702例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）89.7702

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络1投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299184389399.98334972100.016620000.0001

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299189389399.98494472100.014920000.0002

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2普通股299187489399.98434472100.0149210000.0008

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299177479399.98104672100.01561011000.0034

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299172429399.97935192100.0173996000.0034

6、议案名称：《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299180679399.98204357100.01451006000.0035

7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299188679399.98474352100.0145211000.0008

38、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299150239399.97198201100.0274206000.0007

9、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299172429399.97935982100.0199206000.0008

10、议案名称：《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299153449399.97297876100.0263210000.0008

11、《关于修订和制定公司治理制度的议案》

11.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299161489399.97567071100.0236211000.0008

11.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299161489399.97567071100.0236211000.0008

11.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299161489399.97567071100.0236211000.0008

11.04、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299160289399.97527196100.0240206000.0008

11.05、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299162429399.97596977100.0233211000.0008

11.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299161489399.97567071100.0236211000.0008

11.07、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299166489399.97736576100.0219206000.0008

11.08、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299166489399.97736576100.0219206000.0008

11.09、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299164489399.97666771100.0226211000.0008

11.10、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

6普通股299164489399.97666776100.0226206000.000811.11、议案名称：《关于制定<未来三年（2025-2027）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股299186679399.98404552100.0152211000.0008

（二）累积投票议案表决情况

12、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

1201非独立董事候选人陶.3004042426100.3909是

园先生

1202非独立董事候选人曹.298759242599.8412是

春燕女士

1203非独立董事候选人顾.298754242699.8395是

丽萍女士

1204非独立董事候选人杨.298754242599.8395是

晓峯先生

12.05非独立董事候选人林298769492499.8446是

怡舟先生

13、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

1301独立董事候选人施小.299085241899.9501是

琴女士

1302独立董事候选人陆建.299090391699.9519是

钢先生

13.03独立董事候选人邢恺299089241799.9515是

7先生

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司2024

5年度利润分配450429387.921151921010.1346996001.9443预案的议案》《关于公司续聘

2025年度会计

6458679389.53154357108.50481006001.9637

师事务所的议案》《关于公司向银

7行申请综合授466679391.09304352108.4950211000.4120信额度的议案》《关于公司2025

8年度董事薪酬428239383.589882011016.0080206000.4022方案的议案》《关于制定<未来三年

11.11（2025-2027）464679390.70274552108.8854211000.4119

股东分红回报规划>的议案》非独立董事候

12.0116822426328.3640

选人陶园先生非独立董事候

12.02选人曹春燕女3724257.2695

士非独立董事候

12.03选人顾丽萍女3224266.2935

士非独立董事候

12.04选人杨晓峯先3224256.2935

生非独立董事候

12.05选人林怡舟先4749249.2702

生独立董事候选

13.01363241870.9026

人施小琴女士独立董事候选

13.02368391671.9079

人陆建钢先生

8独立董事候选

13.03367241771.6834

人邢恺先生

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表

决权数量三分之二以上表决通过；

2、议案5、议案6、议案7、议案8、议案11.11、议案12、议案13对中

小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：房可、范瑞琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司董事会

2025年6月28日

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