证券代码：688056证券简称：莱伯泰科公告编号：2026-016

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B区安庆大街 6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数21

普通股股东人数21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41495443

普通股股东所持有表决权数量41495443

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

62.1392比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

62.1392

（%）

注：公司有表决权股份总数为66778238股，即公司总股本67452460股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数674222股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及

《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4149354199.9954%19020.0046%00.0000%

2、议案名称：《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4149354199.9954%19020.0046%00.0000%3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4141746499.8121%779790.1879%00.0000%4、议案名称：《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4149354199.9954%19020.0046%00.0000%

5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股178336899.8935%19020.1065%00.0000%

6、议案名称：《关于更换公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）普通股3734808799.9949%19020.0051%00.0000%7、议案名称：《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4149354199.9954%19020.0046%00.0000%8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股4141746499.8121%779790.1879%00.0000%

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例

序票数%票数（）（%）数（%）号3《关于公司46676885.6853%7797914.3147%00.0000%

2025年年度

利润分配方案的议案》5《关于公司54284599.6508%19020.3492%00.0000%董事2026年度薪酬方案的议案》6《关于更换54284599.6508%19020.3492%00.0000%公司非独立董事的议案》8《关于公司46676885.6853%7797914.3147%00.0000%未来三年

（2026年-

2028年）股

东分红回报规划的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案3、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、议案5涉及出席会议的关联股东于浩女士、刘艳女士、北京莱伯泰科管理

咨询有限公司、LabTech Holdings Inc.、青岛市创新投资有限公司已回避表决；

议案6涉及出席会议的关联股东青岛市创新投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、关婷丹

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2026年5月20日