证券代码：688056证券简称：莱伯泰科公告编号：2025-034

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年09月15日

（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B区安庆大街 6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量41151918

普通股股东所持有表决权数量41151918

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.6247例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.6247

注：公司有表决权股份总数为66778238股，即公司总股本67452460股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数674222股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4114957899.994323400.005700.0000

2.00、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》2.01、议案名称：《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）普通股4112861899.9434233000.056600.00002.02、议案名称：《关于修订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4112927899.9450208000.050518400.00453、议案名称：《关于制订<北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4114607899.985858400.014200.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于公司19888298.837123401.162900.0000续聘会计师事务所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、关婷丹

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年9月16日