证券代码：688056证券简称：莱伯泰科公告编号：2025-018

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月16日

（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B区安庆大街 6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数31

普通股股东人数31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量43775046

普通股股东所持有表决权数量43775046

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.5528例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.5528

注：公司有表决权股份总数为66778238股，即公司总股本67452460股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数674222股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

3、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

4、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

6、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

7、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4377232999.993827170.006200.00008、议案名称：《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4376482999.9767102170.023300.0000

9、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4376432999.9755107170.024500.0000

10、议案名称：《关于公司第四届监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股4376432999.9755107170.024500.0000

11、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

12.00、议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

12.01、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

12.02、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.000012.03、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股4377284699.995022000.005000.000012.04、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.000012.05、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

12.06、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.000012.07、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.000012.08、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股4376484699.9767102000.023300.000012.09、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.000012.10、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股4377284699.995022000.005000.000012.11、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股4377284699.995022000.005000.0000

（二）累积投票议案表决情况

13.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%是否当选）

13.01选举胡克先生为4357387199.5404是

公司第五届董事会非独立董事

13.02选举于浩女士为4357231999.5369是

公司第五届董事会非独立董事

13.03选举刘艳女士为4359633299.5917是

公司第五届董事会非独立董事

14.00、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

14.01选举尹碧桃女士4357226699.5368是

为公司第五届董事会独立董事

14.02选举郑佳宁女士4357226599.5368是

为公司第五届董事会独立董事

14.03选举郑建明先生4359776599.5950是

为公司第五届董

事会独立董事（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例

序号票数%票数（）（%）数（%）7《关于公司202470176899.614327170.385700.0000年年度利润分配方案的议案》9《关于公司董事69376898.4787107171.521300.0000

2024年度薪酬方案的议案》

13.01选举胡克先生50331071.4437

为公司第五届董事会非独立董事

13.02选举于浩女士50175871.2234

为公司第五届董事会非独立董事

13.03选举刘艳女士52577174.6320

为公司第五届董事会非独立董事

14.01选举尹碧桃女50170571.2159

士为公司第五届董事会独立董事

14.02选举郑佳宁女50170471.2157

士为公司第五届董事会独立董事

14.03选举郑建明先52720474.8354

生为公司第五届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明本次会议议案11为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案7、议案9、议案13.01、议案13.02、议案13.03、议案14.01、议案14.02、议案14.03对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、郑婷婷

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月17日