证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2025-009

江西金达莱环保股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

普通股股东人数87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量140721562

普通股股东所持有表决权数量140721562

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.9860例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.9860

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1/4本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14021907099.64294859240.3453165680.0118

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14021907099.64294859240.3453165680.0118

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

2/4（%）（%）

普通股14021907099.64294859240.3453165680.0118

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14024663399.66254749240.337450.0001

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14016091999.60155440750.3866165680.0119

6、议案名称：关于确认2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13963756399.55375894380.4202365630.0261

7、议案名称：关于确认2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14012256299.57435624370.3996365630.0261

3/4（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度314284.8600544014.692616560.4474

利润分配方案419758的议案

6关于确认2024307783.0950589415.917636560.9874年度董事薪酬061383的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决情况：股东陶琨、周荣忠对议案6回避表决；

3、本次股东大会还听取了《独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：周珍、邓颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性

文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2025年5月20日