证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2026-013

江西金达莱环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道

459号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量141740582

普通股股东所持有表决权数量141740582

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

51.3552例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.3552

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1/4本次股东会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络

投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14119630499.61605412780.381830000.0022

2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14115040099.58365871820.414230000.0022

3、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2/4普通股14054879999.48066947220.4917390630.0277

4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14100679799.48236947220.4901390630.0276

5、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14054959999.48116947220.4917382630.0272

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于2025年度413187.5017587112.434830000.0635

利润分配方案90082的议案

3关于确认2025398884.4606694714.712239060.8272年度董事薪酬297223的议案

5关于2026年度398984.4775694714.712238260.8103

董事薪酬方案097223的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决情况：股东陶琨、周荣忠对议案3和议案5回避表决；

3/43、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海兰迪（南昌）律师事务所

律师：李晓霞、李苏翃

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范

性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2026年5月21日