证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2025-020

江西金达莱环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

普通股股东人数100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量140040573

普通股股东所持有表决权数量140040573

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.7393例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.7393

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1/3本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13905364499.29529859290.704010000.0008

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13904334499.28789954290.710818000.0014

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2/3比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13905564499.29669839290.702610000.0008

2.03议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13905664399.29739829300.701910000.0008

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：周珍、邓颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性

文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2025年9月17日