证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2025-027

江西金达莱环保股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月6日

（二）股东会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道

459号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数105

普通股股东人数105

2、出席会议的股东所持有的表决权数量140174452

普通股股东所持有表决权数量140174452

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.7878例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.7878

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1/3本次股东会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络

投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13938028399.43347923690.565218000.0014

2、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13939138399.44137812690.557318000.0014

（二）累积投票议案表决情况

3、关于补选第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01选举施计彬先生13852987698.8267是

为第五届董事会

2/3独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于续聘会计236174.8359792325.107118000.0570

师事务所的议78369案

3.01选举施计彬先151147.8897

生为第五届董376事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明议案1和议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：邓颖、朱晓宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员

的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及

公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2025年11月7日