株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

证券代码：688059证券简称：华锐精密

株洲华锐精密工具股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

目录

2025年年度股东会会议须知........................................1

2025年年度股东会会议议程........................................4

一、关于2025年年度报告及其摘要的议案..................................6

二、关于2025年度董事会工作报告的议案..................................7

三、关于2025年度独立董事述职报告的议案................................15

四、关于公司2026年度董事薪酬方案的议案................................16

五、关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案.......................17

六、关于续聘2026年度审计机构的议案..................................19

七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案......................22

八、关于预计2026年度日常关联交易的议案................................24

九、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......................28

十、关于制定并实施《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案........................30

听取关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案.........................会会议资料

2025年年度股东会会议须知

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以

及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《株洲华锐精密工具股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年年度股东会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席

会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；

不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

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及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为

静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加

股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月22日披露于上海证券交易所网站的《株洲华锐精密工具股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

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2025年年度股东会会议议程

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年5月21日（星期四）13点30分

2、现场会议地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有

限公司三楼会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长肖旭凯先生

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况及所持有的表决权数量

（四）主持人宣读会议须知

（五）推举计票人和监票人

（六）逐项审议各项议案

1、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

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3、《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

4、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

5、《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

6、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

8、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

10、《关于制定并实施<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（七）听取《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（八）针对大会审议议案，股东发言和提问

（九）与会股东对各项议案投票表决

（十）休会，统计现场表决结果

（十一）复会，主持人宣布现场会议表决结果

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

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一、关于2025年年度报告及其摘要的议案关于2025年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》，上海证券交易所《科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》及相关备忘录要求，公司编制了2025年年度报告全文及其摘要。具体内容参见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

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二、关于2025年度董事会工作报告的议案关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会拟定了2025年度董事会工作报告，对公司董事会2025年工作情况进行总结，具体内容详见附件。

本议案已经2025年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

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附件：

株洲华锐精密工具股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展。

现将董事会本年度工作重点和主要工作汇报如下：

一、2025年度公司整体经营情况

报告期内，公司持续深化技术研发及市场拓展，经营业绩稳健提升。公司

2025年度，实现营业收入100042.82万元，与去年同期相比上升31.80%；实现

归属于母公司所有者的净利润18664.52万元，与去年同期相比上升74.50%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18492.51万元，与去年同期相比上升77.28%。报告期内，公司经营业绩的提升主要系：1、报告期内，下游需求回暖，同时公司产品性能不断提升，品类日趋完善，渠道稳步开拓，产销量同比增长；同时针对报告期内碳化钨粉等主要原材料价格上涨的情况，公司相应采取涨价措施，产品整体销售价格有所提升；2、报告期内，一方面公司积极践行提质增效行动，加强费用管控，另一方面伴随营业收入增长带来的规模效应，公司期间费率有所下降。

1、坚持技术创新，强化研发核心壁垒

公司一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略，专注于硬质合金数控刀具研发与应用。报告期内，公司持续进行研发投入，加强研发队伍建设，引进高端技术人才，深化产学研协同机制，推动科技成果的高效转化。截至2025年12月31日，公司拥有有效授权专利74项，其中发明专利36项，报告期内共新增

3项基体材料牌号，2项 PVD涂层材料以及 15项 PVD涂层工艺，2项 CVD涂

8株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料层工艺。在产品创新方面，公司不断丰富产品品类、推陈出新，成功发布 U 系列不锈钢车削刀具、青锋系列金属陶瓷刀具、H系列整体硬质合金立铣刀等新品，满足难加工材料高精度、高效率切削需求。同时，公司推出华锐“智加”工业软件，通过高精度传感器与 AI算法的结合，实现切削全程动态监控，公司综合金属切削服务能力进一步提升。

2、深化市场开拓，全球化布局提速

报告期内，公司为开拓市场采取多措并举策略，持续优化升级“经销+直销”双轮驱动销售体系，全面推进产品宣传、渠道建设、客户服务及销售团队的数字化与专业化转型。公司积极参与国内外重要展会及行业学术交流活动，提升品牌技术影响力与产品推广效能。公司坚持以客户为导向，聚焦客户需求与响应速度，在强化经销网络的同时，着力加大直销团队建设与重点客户开发力度，促使技术研发与服务能力持续增强，并与国内一些重点行业重点客户达成合作。此外，公司提速布局海外市场，完善海外渠道，提升属地化支持能力，2025年度公司实现海外营收6649.88万元，同比增长33.25%。

3、完善治理体系，提升治理效能

报告期内，公司持续深化精益管理与数字化转型，提升整体运营效率；强化人才队伍建设，完善人才激励与考核体系，构建“内培+外引”的人才培育体系，组织专业培训课程，提升骨干人员的管理能力；严格遵守相关法律法规，规范公司运作，顺利完成独立董事任期届满补选工作及公司治理制度修订工作，认真履行信息披露义务，切实提升信息披露质量与有效性；同时，强化投资者关系管理，畅通沟通渠道，推动公司治理结构和规范运作水平的完善与提升。

4、推动资本运作，助力公司发展

报告期内，公司高效推进多项资本运作举措，为高质量发展注入强劲动能。

公司实施了2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，进一步优化股本结构、增强公司股票流动性。2026年1月，公司实施了2025年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），进一步增强投资者的获得感。此外，公

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司向特定对象发行 A股股票事宜已于 2025年 11月完成相关发行工作，募集资金总额20000.00万元，用于补充流动资金和偿还贷款，本次发行有助于增强公司资金实力，优化财务结构，提高抗风险能力，有利于公司发展战略的实现。

二、2025年度董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开12次董事会会议，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》和《公司章程》以及其他法

律法规的相关要求规范运作。召开情况如下：

会议名称召开时间会议内容关于预计2026年度日常关联交易的议案

第三届董事会第十二次会议2025年1月7日关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案关于延长公司2025年度向特定对象

发行 A股股票股东会决议有效期的议案关于提请股东会延长授权董事会办

第三届董事会第十三次会议2025年2月18日理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案关于豁免本次董事会会议提前通知的议案

第三届董事会第十四次会议2025年2月25日

关于不向下修正“华锐转债”转股价格的议案关于2024年年度报告及其摘要的议案关于2025年第一季度报告的议案关于2025年度财务决算报告的议案关于2025年度董事会工作报告的议案

第三届董事会第二十五次会议2025年4月28日关于2025年度独立董事述职报告的议案关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案关于2025年度总经理工作报告的议

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案关于公司2025年度内部控制评价报告的议案关于会计师事务所履职情况评估报告的议案关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案关于2025年度提质增效重回报行动方案的议案关于公司2025年度董事薪酬方案的议案关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案关于续聘2026年度审计机构的议案关于公司及子公司向银行申请综合

授信额度、提供担保额度的议案关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

关于变更注册资本、经营范围、修

订《公司章程》并办理工商变更登记的议案关于提请召开2024年年度股东会的议案关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的议案

第三届董事会第十六次会议2025年6月18日关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案关于公司2025年度提质增效重回报

第三届董事会第十七次会议2025年8月14日专项行动方案的半年度评估报告的议案关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的

第三届董事会第十八次会议2025年8月29日议案关于独立董事任期届满暨补选独立

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董事及调整董事会专门委员会委员的议案

关于取消监事会、变更注册资本、

修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案关于召开2025年第三次临时股东会的议案关于设立2025年度向特定对象发行

第三届董事会第十九次会议2025年10月10日股票募集资金专项账户的议案关于公司2025年第三季度报告的议

第三届董事会第二十次会议2025年10月30日案

关于“华锐转债”转股价格调整的议案

第三届董事会第二十一次会议2025年11月25日关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

第三届董事会第二十二次会议2025年12月1日关于2025年前三季度利润分配方案的议案关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案关于实施2025年前三季度权益分派

第三届董事会第二十三次会议2025年12月30日调整可转债转股价格的议案

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共召开一次年度股东会、四次临时股东会，公司董事会根

据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

3、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关权利和义务，积极参与了公司重大经营决策和相关会议，为公司建言献策，发挥了其在战略、业务、管理等方面的专业特长，维护了全体股东的利益。

4、董事会专门委员会履职情况

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公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

三、2025年度经营计划

1、市场拓展计划

公司将继续加大优势产品推广力度，积极参加国内外大型高端装备制造展，全面提升公司整体形象。公司将进一步完善国内经销渠道布局，有计划的针对大型产业集群周边进行经销商布局，让公司的产品和技术能进一步贴近机械加工终端用户需求，与各产业集群进行深度融合；完善海外流通经销商布局，提升产品海外认知度，为公司未来参与国际竞争打下基础；同时随着公司产品品类的完善，综合金属切削服务能力的提升，进一步推进与国内一些重点行业重点客户达成战略合作，推出定制化的整体切削解决方案和应用服务。

2、技术提升计划

公司目前在硬质合金数控刀具领域形成较为完整的产品技术体系，开发了数控刀片、整体刀具两大品类产品，具备了为汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等高端制造业提供产品和技术服务的能力。

公司始终坚持自主创新，通过不断加大研发投入，提升研发水平；同时加强和科研院校的紧密合作，建立校企联合合作平台，提高公司的基础研究水平。公司一方面将持续不断加大对基体新材料、新涂层技术的基础研究工作，另一方面将不断加大对整体刀具、工具系统、精密复杂组合刀具等新产品的开发力度，提升产品综合性能，向客户提供切实可靠、高性价比的切削刀具。公司将通过一系列技术强企计划，实现在数控刀具方面的整体实力接近或达到日韩刀具企业水平，进一步缩短与欧美刀具企业的技术差距。

3、人才发展计划

人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司坚持内部培养与外部引进相结合的原则。在引进外部人才的同时，加大内部人才挖掘和培养，包括对技术、管理、销售服务方面人才的培养，也包括对一线操作员工的培养。以“适者为才”作为人才选拔和任用的标准，努力建设一支业务精通、技术熟练、人员稳

13株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料定的人才队伍。

公司将以募集资金投资项目建设为契机，加强对优秀人才的培养与引进，全面实施人才强企战略，完善“选人、育人、留人、用人”工作，努力创造良好的用人机制。一是加快人才培养，重视继续教育和培训，完善人才激励、培训机制，培育一批适应产业升级的技术骨干和经营管理人才；二是努力营造人才成长的良好环境，尊重人才、充分调动人才的积极性、创造性，做到人尽其才，才尽其用；

三是加强人力资源管理，加强高层次人才建设，建立有效的人力资源激励机制。

4、融资计划

数控刀具行业是资金密集型行业，充足的资金是降低企业成本、提高企业竞争力与抗风险能力、保持产品及技术领先的重要保证。未来公司将根据业务发展的实际需要，适时推出再融资计划，并在充分保证股东尤其是中小股东利益的前提下多渠道拓宽融资渠道以保持合理的资产负债结构。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

14株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

三、关于2025年度独立董事述职报告的议案关于2025年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025年度，公司独立董事刘如铁（离任）、刘爱明、王建新、袁铁锤根据

《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对2025年各项工作进行总结，分别撰写并向公司提交了《株洲华锐精密工具股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。上述四位独立董事的《株洲华锐精密工具股份有限公司2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月22日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上披露。

本议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

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四、关于公司2025年度董事薪酬方案的议案关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2026年度董事薪酬方案：

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事；

二、本方案适用期限：2026年度；

三、薪酬标准：

1、独立董事津贴：8.4万元/年（税前），按月发放，不参与公司内部与薪

酬挂钩的绩效考核。

2、不在公司担任管理职务的非独立董事津贴：8.4万元/年（税前），按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

3、在公司担任管理职务的非独立董事薪酬：按照所担任的管理职务领取，

不单独领取董事薪酬。

全体董事已回避表决，现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

16株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

五、关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币646273139.81元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股

派发现金红利6元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本99986768股，以此计算合计拟派发现金红利59992060.80元（含税）。公司于2026年1月实施了2025年前三季度权益分派，派发现金红利56141007.00元。因此，2025年度公司现金分红（含中期已分配的现金红利）总额为116133067.80元，占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的62.22%。

2.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体

股东每10股转增4股。截至2026年3月31日，公司总股本99986768股，以此计算合计拟转增股本39994707股，转增后公司总股本增加至139981475股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/

回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4.同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增

股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记、股票登记等事宜。

17株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

本方案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-026）已于 2026年 4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

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六、关于续聘2026年度审计机构的议案关于续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证公司审计工作的延续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

拟续聘审计机构的基本情况：

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于

1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号

68号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

19株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研

究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户

88家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、

2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关

民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措

施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：胡歆，2015年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为株洲华锐精密工具股份有限

20株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始为株洲华锐精密工具股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告6家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年审计收费将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）已于2026年4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

21株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案

各位股东及股东代理人：

一、授信及担保基本情况

为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元，在担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新增全资或控股子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开具商业承

兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁、押汇、信用证等。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，代表公司全权办理相关具体事宜。

二、被担保对象基本情况

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。

在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在上述担保额度有效期内有新增全资或控股子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。

本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司及授信期内新增的全资或

22株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料控股子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信额度及担保额度仅为公司及子公司拟申请的预计额度，实际授信金额及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。

四、担保的原因及必要性

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营的需要，有利于公司及子公司生产经营工作的持续、稳健开展。公司对担保对象具有控制权，担保风险总体可控，不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。

本议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：2026-028）已于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

23株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

八、关于预计2026年度日常关联交易的议案关于预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司2026年经营发展需要，现对公司2026年度日常关联交易额度进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初至本次预计金上年占同类披露日与关占同类额与上年实关联交易本次预实际关联人业务比联人累计已业务比际发生金额类别计金额发生例（%）发生的交易例（％）差异较大的金额金额原因向关联人江苏刃锐行机械

销售商品/7000.00100.00%1122.35837.72100%预计业务科技有限公司需求增加提供劳务

注1：占同类业务比例为在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。

注2：本次预计金额的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

注3：表中列示金额均为不含税金额。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年2025年

预计金额与实际发生金额差关联交易类别关联人度预计度实际发异较大的原因金额生金额预计金额系基于市场行情及

向关联人销售商品/江苏刃锐行机械7000.00837.72公司业务发展情况进行的初

提供劳务科技有限公司步预计，实际发生金额受客户自身发展及实际需求影响。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

24株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

1、企业名称：江苏刃锐行机械科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：邵维定

4、注册资本：4000万元

5、成立日期：2024年12月27日

6、注册地址：无锡经济开发区高浪东路 999-8-B1-513

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属工具销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；

办公用品销售；劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；通用设备修理；专用设备修理；刀具销售；特种陶瓷制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要股东或实际控制人：北京金万众机械科技股份有限公司持股51%、华锐精密持股49%

9、主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为4022.37万元，净资

产为3935.55万元；2025年度营业收入为497.49万元，净利润为-64.45万元

（二）与上市公司的关联关系

公司持有江苏刃锐行49%股权，江苏刃锐行系公司的参股公司。

（三）履约能力分析

江苏刃锐行是依法注册成立、依法存续的法人主体，目前公司与江苏刃锐行的主要业务合作模式为公司向其销售商品、提供劳务，此外，公司与其签署相关协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

25株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足日常业务发展需要，主要向关联人销售商品、提供劳务。公司与关联人之间的交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，关联交易的价格主要通过参考市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项经公司董事会、股东会审议通过后，为维护双方利益，公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）分析关联交易的必要性公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足日常业务发展需要而进

行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

（二）分析关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司产品已获得广泛的市场认可，产品种类在上市后进一步拓展，公司具备持续经营能力，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会因此类交易影响公司的独立性。

本议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，《关于预计2026年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-029）已于2026年

4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。现将此议案提交股东会，请予审议。

26株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

27株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

九、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司注册资本变更情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”于2022年12月30日

开始转股，自2025年11月21日至2026年2月2日期间，“华锐转债”累计转股数量6418567股，公司股份总数由为93568201股变更为99986768股，注册资本由93568201元变更为99986768元。

二、《公司章程》修订情况鉴于公司注册资本、经营范围的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前章程条款修订后章程条款

第六条公司注册资本为人民币9356.8201万第六条公司注册资本为人民币9998.6768万元。

元。

第二十一条公司股份总数为9356.8201万第二十一条公司股份总数为9998.6768万股，全股，全部为人民币普通股。部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等 I 相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-032）

及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》，现将此议案提交股东会，请予审议。

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株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

29株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

十、关于制定并实施《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

关于制定并实施《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见附件。

本议案已经2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-032）

及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，现将此议案提交股东会，请予审议。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

30株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

附件：

株洲华锐精密工具股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）董

事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条本制度适用于以下人员：

（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事。

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。

第三条公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第二章薪酬管理机构

31株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

第四条公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核

标准并进行考核，制定、审查董事和高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事和高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事和高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第五条公司董事和高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的构成与标准

第七条公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激

励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，

与公司可持续发展相协调。

第八条公司董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事及未在公司担任管理职务的非独立董事：公司实行固定津贴方案，按月发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事及未在公司担任管理职务的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

32株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（二）在公司担任管理职务的非独立董事：按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取薪酬。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员按照本制度的规定，依据其与公司

签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

第九条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地对专门事项设

立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。

第四章绩效考核与薪酬发放

第十条董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会

负责组织，具体由公司人力资源部制定并实施，公司可以委托第三方开展绩效评价。

第十一条公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露

和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十二条公司高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行。独立董事

及未在公司担任管理职务的非独立董事津贴自其任职之日起计算，按月发放。

第十三条董事和高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公

司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

第十四条公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

第五章止付追索与薪酬调整

第十五条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

33株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

第十六条公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务

造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第十七条董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着

公司经营情况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。

第十八条公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收

集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以确保薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）公司组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整。

第六章附则

第十九条本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件

的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。

第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十一条本制度经公司股东会审议通过后生效。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2026年5月21日

34株洲华锐精密工具股份有限公司2025年年度股东会会议资料

听取关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司薪酬与绩效考核规定领取。

根据公司各位高级管理人员的工作情况，并综合考虑公司2026年度的预期经营情况，结合了湖南地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会充分比较和调研，拟定公司高级管理人员综合薪酬标准如下：

姓名职务2026年度薪酬标准（税前）

肖旭凯总经理80.00万元/年

李志祥副总经理58.50万元/年

高江雄副总经理58.50万元/年

丁国峰副总经理58.50万元/年

段艳兰财务总监、董事会秘书58.50万元/年

齐建波副总经理58.50万元/年实际薪酬可根据公司经营情况进行适当调整。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年5月21日

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