证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2025-030

转债代码：118009转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数41

普通股股东人数41

2、出席会议的股东所持有的表决权数量30946892

普通股股东所持有表决权数量30946892

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.7082

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.7082（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.0175

2、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.0175

3、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.0175

4、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.0175

5、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.0175

6、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.0175

7、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.0175

8、议案名称：《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.0175

9、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.017510、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3093876099.973727320.008854000.017511、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）普通股3093886099.974027320.008853000.0172

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司2025年

6度董事薪酬方案的1179152099.931027320.023154000.0459议案》《关于公司2025年

7度监事薪酬方案的1179152099.931027320.023154000.0459议案》《关于2024年年度

8利润分配及资本公1179152099.931027320.023154000.0459

积金转增股本方案的议案》9《关于续聘2025年1179152099.931027320.023154000.0459度审计机构的议案》《关于公司及子公司

10向银行申请综合授1179152099.931027320.023154000.0459

信额度、提供担保额度的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、9、10为普通决议议案，由出席本次股东大

会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、议案8、11为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决

权数量的三分之二以上表决通过；

3、议案6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、史胜

2、律师见证结论意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年5月23日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。