证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2026-048

株洲华锐精密工具股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八

次会议于2026年8月7日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2026年8月4日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

董事会认为：本次变更部分可转债募集资金投资项目是公司根据市场和实际

经营情况做出的审慎决策，变更前后的募投项目均围绕公司的主营业务，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

同时公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金变更相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年8月8日