证券代码：688059证券简称：华锐精密公告编号：2025-078

转债代码：118009转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月19日

（二）股东会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

普通股股东人数52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量45900480

普通股股东所持有表决权数量45900480

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.0555

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.0555

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股4586372099.9199287600.062680000.0175

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）1《关于2025年前三季度1261233899.7093287600.227380000.0634利润分配方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过；

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平、梁爽

2、律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年12月20日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。