北京市金杜（南京）律师事务所

关于江苏云涌电子科技股份有限公司

2025年年度股东会

之法律意见书

致：江苏云涌电子科技股份有限公司

北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏云涌电子科技

股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章

程有关规定，本所指派律师出席了公司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏云涌电子科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》（以下简称本法律意见书）。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2.公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第八次会议的议案、决

议、记录等文件；3.公司于2026年4月24日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的

《江苏云涌电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》；

4.公司于2026年4月24日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；

5.公司本次股东会股权登记日的股东名册；

6.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

7.上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

8.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本

材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；

公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关

规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同公司其他会议文

2件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为

任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年4月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

2026年4月24日，公司以公告形式在巨潮资讯网及上海证券交易所网站

刊登了《股东会通知》。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.公司本次股东会的现场会议于2026年5月18日14:30在江苏省泰州市

海陵区泰安路16号公司办公楼2层会议室召开，现场会议由公司董事长高南先生主持。

3.通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系

统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年5月18日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东会召开当日（2026年5月18日）的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所认为，公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

3（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人

股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东共9人，代表有表决权股份37439920股，占公司有表决权股份总数1的

62.5490%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与公司本次股东会网络投票的股东共29人，代表有表决权股份278073股，占公司有表决权股份总数的0.4646%。

其中，除持有公司股份的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共31人，代表有表决权股份

278473股，占公司有表决权股份总数的0.4652%。

综上，出席公司本次股东会的股东人数共计38人，代表有表决权股份

37717993股，占公司有表决权股份总数的63.0135%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及本所律师，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

1截至本次股东会股权登记日，公司总股本为60190728股，公司回购专用证券账户的股份为333800股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2025年3月修订）》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为

59856928股。

4（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或

增加新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交

易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3769372399.9356220420.058422280.0060

2.《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》之表决结果如下：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3769372399.9356220420.058422280.0060

3.《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》之表决结果如下：

5同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3769372399.9356220420.058422280.0060

4.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3769122399.9290245420.065022280.0060其中，中小投资者表决情况为：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

25170390.3868245428.813022280.8002

5.《关于公司内部控制评价报告的议案》之表决结果如下：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3769372399.9356220420.058422280.0060

6.《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》之表决结果如下：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3769372399.9356220420.058422280.0060其中，中小投资者表决情况为：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

625420391.2846220427.915322280.8001

7.《关于2025年度计提资产减值准备的议案》之表决结果如下：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3769372399.9356220420.058422280.0060其中，中小投资者表决情况为：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

25420391.2846220427.915322280.8001

8.《关于修订部分公司治理制度的议案》之表决结果如下：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3769372399.9356220420.058422280.0060

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所认为，公司本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

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