证券代码：688060证券简称：云涌科技公告编号：2025-018
江苏云涌电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年05月19日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼
2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数32
普通股股东人数32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量37552671
普通股股东所持有表决权数量37552671
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7374例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.7374
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3750958399.8852356880.095074000.0198
2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3750958399.8852356880.095074000.0198
3、议案名称：关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3750958399.8852356880.095074000.0198
4、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3750958399.8852356880.095074000.0198
5、议案名称：关于公司《2024年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3750958399.8852356880.095074000.0198
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3751558399.9012356880.095014000.0038
7、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3751558399.9012356880.095014000.0038
8、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案及2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3751458399.8985380880.101500.0000
9、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3751458399.8985366880.097614000.0039
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3751598399.9023366880.097700.0000
11、议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3751598399.9023366880.097700.000012、议案名称：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3751698399.9049356880.095100.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
37390000100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
12558377.20063568821.938714000.8607
通股股东
其中：市值50
万以下普通股4141466.26021968831.499714002.2401股东市值50万以
8416984.02691600015.973100.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6关于公司2024760667.2225356831.540114001.2374年度利润分配38方案的议案
8关于公司2025750666.3387380833.661300.0000年度董事薪酬38方案及2024年度董事薪酬的议案
10关于提请股东764667.5760366832.424000.0000
大会授权董事38会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11关于2024年度764667.5760366832.424000.0000
计提资产减值38准备的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案6、8、10、11对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案10、12为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：丁铮何娟
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2025年5月20日
沪公网安备31011802005267号
