证券代码：688060证券简称：云涌科技公告编号：2026-012

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

普通股股东人数38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37717993

普通股股东所持有表决权数量37717993

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.0135例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.0135

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3769372399.9356220420.058422280.0060

2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3769372399.9356220420.058422280.0060

3、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股3769372399.9356220420.058422280.0060

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3769122399.9290245420.065022280.0060

5、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3769372399.9356220420.058422280.0060

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3769372399.9356220420.058422280.0060

7、议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3769372399.9356220420.058422280.00608、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3769372399.9356220420.058422280.0060

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

37390000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

30122391.8382245427.482422280.6794

通股股东

其中：市值50

万以下普通股2995352.80572454243.266322283.9280股东市值50万以

271270100.000000.000000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于公司2025251790.386824548.813022280.8002年度利润分配032方案的议案

6关于公司2026254291.284622047.915322280.8001年度董事薪酬032方案的议案

7关于2025年度254291.284622047.915322280.8001

计提资产减值032准备的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会会议议案4、6、7对中小投资者进行了单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：何娟、张莎莎

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026年5月19日