证券代码：688060证券简称：云涌科技公告编号：2025-037

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼

2层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数34

普通股股东人数34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量38236540

普通股股东所持有表决权数量38236540

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

63.8799例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.8799

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3752364298.13557128981.864500.00002.01、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3752364298.13557128981.864500.00002.02、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3752364298.13557128981.864500.00002.03、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3752364298.13557128981.864500.00002.04、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3752364298.13557128981.864500.00002.05、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股3752364298.13557128981.864500.00002.06、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3751854298.12227179981.877800.00002.07、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3752364298.13557128981.864500.00002.08、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3751854298.12227179981.877800.00002.09、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股3751854298.12227179981.877800.00002.10、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3751854298.12227179981.877800.00002.11、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3751854298.12227179981.877800.00002.12、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3751854298.12227179981.877800.00002.13、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3751954298.12487169981.875200.00002.14、议案名称：《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3751854298.12227179981.877800.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于取消监事841210.5545712889.445500.0000会、修订<公司298

章程>并办理工商变更登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会会议

议案议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：丁铮杨依依

2、律师见证结论意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2025年11月18日