证券代码：688061证券简称：灿瑞科技公告编号：2025-060

上海灿瑞科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月19日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数73

普通股股东人数73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67078145

普通股股东所持有表决权数量67078145

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.2789例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.2789

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东大会，经全体董事半数以上同意推选董事沈美聪女士主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书任梦飞先生出席了本次股东大会；财务

总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6701306499.9030620810.092630000.0044

2、议案名称：关于取消监事会及修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6700576499.8921665160.099258650.0087

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6701157499.9008628260.093737450.0055

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6701157499.9008628260.093737450.0055

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6700945499.8976649460.096837450.0056

6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6700657499.8933628260.093787450.01307、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6700612799.8926628260.093791920.0137

8、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6701112799.9001628260.093741920.0062

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司续聘2025年

12478165.72196208132.698030001.5801

度审计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会的议案2属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：吴超、胡安琼

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及

《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年12月20日