证券代码：688061证券简称：灿瑞科技公告编号：2026-025

上海灿瑞科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量75019939

普通股股东所持有表决权数量75019939

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.6984例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.6984

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东会。会议采

取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书列席本次股东会；其他高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7493188099.8826880590.117400.0000

2、议案名称：关于公司<2025年度利润分配预案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7492763599.8770923040.123000.0000

3、议案名称：关于决定2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股504661497.96101050422.039000.0000

4、议案名称：关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7491824299.86441016970.135600.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数

持股5%以上普通

66888283100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

7174377100.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

86497590.3577923049.642300.0000

股股东

其中：市值50万

7504573.68842679626.311600.0000

以下普通股股东市值50万以上普

78993092.3422655087.657800.0000

通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例票比例

序票数比例（%）票数

（%）数（%）号

2关于公司<2025505935298.2083923041.791700.0000年度利润分配预案>的议案

3关于决定2025504661497.96101050422.039000.0000年度董事薪酬的议案

4关于2026年度504995998.02591016971.974100.0000

对外担保额度预计的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会的议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票；

2.本次股东会的议案3涉及关联股东回避表决，关联股东上海景阳投资咨询有限

公司、上海群微企业管理中心（有限合伙）、上海骁微企业管理中心（有限合伙）、

罗立权已回避表决，关联股东中信证券－中信银行－中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹怀顺、胡安琼

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；

本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026年5月23日