证券代码：688061证券简称：灿瑞科技公告编号：2025-028

上海灿瑞科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

普通股股东人数60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67417031

普通股股东所持有表决权数量67417031

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.5834例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.5834

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东大会，经全体董事一致同意推选董事余辉先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况：董事会任梦飞先生出席了本次股东大会；总经理罗

杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6704625299.4500509910.07563197880.4744

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6705225299.4589449910.06673197880.47443、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6704625299.4500449910.06673257880.4833

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6704441599.4473509910.07563216250.4771

5、议案名称：关于公司《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6702622799.42032691790.39931216250.1804

6、议案名称：关于2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股6702830599.4234689160.10223198100.4744

7、议案名称：关于决定2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6702663399.42092680060.39751223920.1816

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

66888283100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

13794426.088826917950.908812162523.0024

通股股东

其中：市值50

万以下普通股5507839.71536917949.88321442510.4015股东市值50万以

8286621.244120000051.273410720027.4825

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

5关于公司13794426.088826917950.908812162523.0024《2024年度利润分配方案》的议案

6关于2025年14002226.48186891613.033831981060.4844度对外担保

额度预计的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张亚娟、王瑞卿

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2025年6月21日