证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2026-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

* 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2523 名、从业人员总数 9933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元，其中审计业务收入 39.05 亿元，证券业务收入 17.48 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等

提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁

芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42

次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息开始为本

注册会计 开始从事 开始在本公司提供

项目 姓名 师职业时 上市公司 所执业时审计服务

间 审计时间 间时间

项目合伙人 董舒 1998年 1999年 1999年 2023年签字注册会计师 费旖 2015年 2009年 2015年 2024年质量控制复核人 杜志强 1997年 1997年 2000年 2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：董舒

时间 上市公司名称 职务

2023-2024年 大众交通(集团）股份有限公司 项目合伙人

2023-2024年 立昂技术股份有限公司 项目合伙人

2023-2025年 上海灿瑞科技股份有限公司 项目合伙人

2024年 四川成渝高速公路股份有限公司 项目合伙人

2024年 上海隧道工程股份有限公司 项目合伙人

2024年-2025年 上海姚记科技股份有限公司 项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：费旖

时间 上市公司名称 职务

2024-2025年 上海灿瑞科技股份有限公司 签字注册会计师

2023-2025年 深圳市中新赛克科技股份有限公司 签字注册会计师

2023年 上海剑桥科技股份有限公司 签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：杜志强时间 上市公司名称 职务

2023-2025年 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 项目合伙人

2023-2025年 江苏武进不锈股份有限公司 项目合伙人

2023-2025年 倍加洁集团股份有限公司 项目合伙人

2023-2025年 上海电影股份有限公司 项目合伙人

2、项目组成员独立性情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良诚信记录。

4、审计收费

公司 2025 年度审计收费为人民币 105 万元，其中年报审计费用 85 万元，内控审计费用 20 万元。2026 年度审计收费主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报和内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准最终确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026 年 9 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议

通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司

2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信作为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果为同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。

（三）生效日期

本次续聘 2026 年度审计机构的议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日