证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-064

迈威（上海）生物科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 17日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区李冰路 576号创想园 3号楼 103会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 125

普通股股东人数 125

其中：A股股东人数 124

境外上市外资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201363891

普通股股东所持有表决权数量 201363891

其中：A股股东所持有表决权数量 193707891

境外上市外资股股东所持有表决权数量 7656000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

45.1957比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

45.1957

（%）其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

43.4773

的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司

1.7184

表决权数量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王鹤飞女士出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于与思努赛签订许可协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 201182513 99.9099 172603 0.0857 8775 0.0044

其中：A股 193526513 99.9063 172603 0.0891 8775 0.0046境外上市外资

7656000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

股

2、议案名称：《关于与思努赛联合申报科技项目暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 201182513 99.9099 172603 0.0857 8775 0.0044

其中：A股 193526513 99.9063 172603 0.0891 8775 0.0046境外上市外资

7656000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

股3、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 201172813 99.9051 162603 0.0808 28475 0.0141

其中：A股 193516813 99.9013 162603 0.0839 28475 0.0148境外上市外

7656000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

资股

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）《关于与思努

1 赛签订许可协 37466 99.518 17260513 2 3 0.4584 8775 0.0234议暨关联交易的议案》《关于与思努

2 赛联合申报科 37466 99.518 17260513 2 3 0.4584 8775 0.0234技项目暨关联交易的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会第 3项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东及股东代

表所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席股东会股东及股东代表所持表决权过半数表决通过；

2、本次股东会第 1、2项议案为针对 A股 5%以下股东单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召

集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2026年 9月 18日