证券代码：688062证券简称：迈威生物公告编号：2026-040

迈威（上海）生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月1日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数131

普通股股东人数131

其中：A股股东人数 130

境外上市外资股（H股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量201449250

普通股股东所持有表决权数量201449250

其中：A股股东所持有表决权数量 193768650

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 7680600

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.2148例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.2148

其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 43.4909比例（%）

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量

1.7239

占公司表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于申请注册发行定向债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股20093948899.74705097620.253000.0000

其中：A股 193258888 99.7369 509762 0.2631 0 0.0000境外上市外资

7680600100.000000.000000.0000股（H股）

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召

集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2026年6月2日