证券代码：688062证券简称：迈威生物公告编号：2026-045
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数64
普通股股东人数64
其中：A股股东人数 63境外上市外资股股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量205232104
普通股股东所持有表决权数量205232104
其中：A股股东所持有表决权数量 193313504境外上市外资股股东所持有表决权数量11918600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.0639比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.0639
（%）其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
43.3888
的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
2.6751
表决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长刘大涛先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股20506828699.92021484180.0723154000.0075
其中：A股 193165086 99.9232 148418 0.0768 0 0.0000境外上市外资
1190320099.870800.0000154000.1292
股
2、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股20506828699.92021484180.0723154000.0075
其中：A股 193165086 99.9232 148418 0.0768 0 0.0000境外上市外资
1190320099.870800.0000154000.1292
股
3、议案名称：《关于聘请公司 2026年度 H股审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20481829699.79843984080.1941154000.0075
其中：A股 192915096 99.7939 398408 0.2061 0 0.0000境外上市外资
1190320099.870800.0000154000.1292
股
4、议案名称：《关于增发公司 H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股20480560199.79224074030.1985191000.0093
其中：A股 192902401 99.7873 407403 0.2107 3700 0.0020境外上市外资
1190320099.870800.0000154000.1292
股
（二）累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会
议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举唐春山先生为第
5.01三届董事会非独立董20478925199.7842是事（执行董事）选举刘大涛先生为第
5.02三届董事会非独立董20493646599.8559是事（执行董事）
选举 HAI WU（武海）
5.03先生为第三届董事会20480407299.7914是非独立董事（执行董事）选举华俊先生为第三
5.04届董事会非独立董事20478925399.7842是（执行董事）
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的
序号%当选比例（）选举秦正余先生为第
6.01三届董事会独立董事20335754699.0866是（独立非执行董事）选举周睿先生为第三6.02届董事会独立董事（独20478884799.7840是立非执行董事）选举李凡女士为第三6.03届董事会独立董事（独20478885299.7840是立非执行董事）选举王芳女士为第三6.04届董事会独立董事（独20481884799.7986是立非执行董事）
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议同意反对弃权案比例议案名称比例比例
序票数%票数（）（%票数（%）号）《关于公司
22026年度董3710508699.60151484180.398500.0000
事薪酬方案的议案》《关于聘请公司2026年
3 度 H 股审计 36855096 98.9305 398408 1.0695 0 0.0000
机构的议案》
2、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例
（%）选举唐春山先生为第
5.01三届董事会非独立董3682605198.8525是事（执行董事）选举刘大涛先生为第
5.02三届董事会非独立董3697326599.2477是事（执行董事）
选举 HAI WU（武海）
5.03先生为第三届董事会3684087298.8923是非独立董事（执行董事）选举华俊先生为第三
5.04届董事会非独立董事3682605398.8525是（执行董事）
(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例
（%）选举秦正余先生为第
6.01三届董事会独立董事3539434695.0094是（独立非执行董事）选举周睿先生为第三
6.02届董事会独立董事3682564798.8514是（独立非执行董事）选举李凡女士为第三
6.03届董事会独立董事3682565298.8515是（独立非执行董事）选举王芳女士为第三
6.04届董事会独立董事3685564798.9320是（独立非执行董事）
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会第4项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东及股东代
表所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席股东会股东及股东代表所持表决权过半数表决通过；
2、本次股东会第 2、3、5、6项议案对 A股中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会还听取了《公司2026年度非董事高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：赵泽铭、吴雨欣
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2026年6月19日
沪公网安备31011802005267号
