证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2026-071

迈威（上海）生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面方式送达全体董事，于 2026 年 10月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，并真实反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》经审议，董事会认为本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害本公司及股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日