证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2026-024

上海派能能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月22日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路699号上海博雅酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数349

普通股股东人数349

2、出席会议的股东所持有的表决权数量84803129

普通股股东所持有表决权数量84803129

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.4290比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.4290

（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为245359249股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为5998520股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书叶文举先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8460237899.7632837680.09871169830.1381

2、议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8460267899.7636818970.09651185540.1399

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股8458802199.7463884540.10431266540.1494

4、议案名称：关于使用剩余部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8444620699.57912436110.28721133120.1337

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8322505498.139114580011.71921200740.1417

6、议案名称：关于2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8455365099.70581281670.15111213120.1431

7、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8439922099.52372636370.31081402720.16558、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8061078699.48142726940.33651474720.1821

9、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8457442299.7303937970.11061349100.1591

10、议案名称：关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案

10.01、议案名称：关于调整2026年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限

公司日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7215465399.54981993870.27501269020.1752

10.02、议案名称：关于调整2026年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其

子公司日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2020514898.44911993870.97151189020.579410.03、议案名称：关于调整2026年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2020514898.44911993870.97151189020.5794

10.04、议案名称：关于调整2026年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司日

常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2032111799.0142840680.40961182520.5762

10.05、议案名称：关于调整2026年度与深圳新视智科技术有限公司日常关联

交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2019654898.40721993870.97151275020.6213

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3关于续聘会计103997.97288450.833612661.1939

师事务所的议48425454

案4关于使用剩余102596.63524362.296011331.0681部分超额募集302791112资金永久补充流动资金的议案

5关于使用部分903185.126145813.74112001.1318

暂时闲置募集8754001874资金和自有资金进行现金管理的议案

6关于2025年年103697.64812811.207912131.1435

度利润分配方047166712案的议案

8关于公司董事644493.87927263.972114742.1483

薪酬方案的议90769472案

9关于开展外汇103897.84493790.884013491.2716

套期保值业务12434710的议案

10.01关于调整2026102896.92419931.879212691.1962年度与湖北融366168702通高科先进材料集团股份有限公司日常关联交易预计额度的议案

10.02关于调整2026785596.10619932.439211891.4548年度与深圳中66108702兴新材技术股份有限公司及其子公司日常关联交易预计额度的议案

10.03关于调整2026785596.10619932.439211891.4548年度与深圳市66108702中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计额度的议案

10.04关于调整2026797197.52484061.028411821.4468年度与中兴通6308852讯股份有限公司及其子公司日常关联交易预计额度的议案

10.05关于调整2026784796.00019932.439212751.5600年度与深圳新06188702视智科技术有限公司日常关联交易预计额度的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10

应回避表决的关联股东名称：上海晢牂企业管理合伙企业（有限合伙）、上

海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）、上海储特企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东应对议案8回避表决；派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）应对议案10.01回避表决；中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）应对议案10.02-议案10.05回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯成亮、陈扩民

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2026年4月22日