证券代码：688063证券简称：派能科技公告编号：2025-067

上海派能能源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月24日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路699号上海博雅酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数145

普通股股东人数145

2、出席会议的股东所持有的表决权数量90300314

普通股股东所持有表决权数量90300314

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.7256例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.7256

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为245359249股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为5998520股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9021358399.9039742370.0822124940.0139

2.00、关于修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股8726758996.641530138313.3375188940.0210

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8726508996.638730163313.3403188940.0210

2.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8726038996.633530177313.3418221940.0247

2.04、议案名称：关于修订《重大交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股8726408996.637630173313.3414188940.0210

2.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8726078996.633930177313.3418217940.0243

2.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股8726038996.633530181313.3423217940.0242

2.07、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8726508996.638730163313.3403188940.0210

2.08、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8726380996.637330172113.3413192940.0214

2.09、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股9020926399.8991692570.0766217940.0243

2.10、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股8727070196.644930107193.3341188940.0210

2.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股8727070196.644930107193.3341188940.0210

3、议案名称：关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股9020884399.8987763770.0845150940.0168

（二）累积投票议案表决情况

4.00关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

4.01选举韦在胜先生8976090099.4026是

为公司第四届董事会非独立董事

4.02选举谈文先生为8969805999.3330是

公司第四届董事会非独立董事

4.03选举翟卫东先生8974710599.3873是

为公司第四届董事会非独立董事

4.04选举张金柱先生8975760599.3989是

为公司第四届董事会非独立董事

4.05选举宋劲鹏先生8975011599.3907是

为公司第四届董

事会非独立董事5.00关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

5.01选举童一杏女士8977780899.4213是

为公司第四届董事会独立董事

5.02选举霍海红先生8977880799.4224是

为公司第四届董事会独立董事

5.03选举李德成先生8978191199.4259是

为公司第四届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

3关于部分募投981199.0767630.771215090.1525

项目延期及调2673774整部分募投项目拟投入募集

资金金额、内部投资结构并投入新项目的议案

4.01选举韦在胜先936394.552

生为公司第四3248届董事会非独立董事

4.02选举谈文先生930093.918

为公司第四届4833董事会非独立董事

4.03选举翟卫东先934994.413

生为公司第四5295届董事会非独立董事

4.04选举张金柱先936094.519

生为公司第四0296届董事会非独立董事

4.05选举宋劲鹏先935294.443生为公司第四5399

届董事会非独立董事

5.01选举童一杏女938094.723

士为公司第四2326届董事会独立董事

5.02选举霍海红先938194.733

生为公司第四2317届董事会独立董事

5.03选举李德成先938494.765

生为公司第四3350届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权

的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：王霏霏、魏可心

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2025年10月24日