证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2026-012

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数256

普通股股东人数256

2、出席会议的股东所持有的表决权数量429218999

普通股股东所持有表决权数量429218999

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.61例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.61

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，以现场和通讯结合的方式出席；

2、董事会秘书郑倩女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42889341299.92411983670.04621272200.0297

2、议案名称：关于2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42888991299.92333111140.0724179730.0043

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42890095999.92593039210.0708141190.0033

4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42880868199.90443832820.0892270360.0064

5、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42575952099.194034171170.7961423620.0099

6、议案名称：关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42863797499.86465402930.1258407320.0096

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度

737830391411

3利润分配方案99.57070.41010.0192

2333219

的议案关于续聘2026

736938322703

4年度审计机构99.44620.51720.0366

0055826

的议案关于2026年度

706434174236

5公司董事薪酬95.33134.61140.0573

08941172

方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明本次会议议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚丽艳龚劲

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2026年6月26日