证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2025-033

上海凯赛生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数183

普通股股东人数183

2、出席会议的股东所持有的表决权数量426988631

普通股股东所持有表决权数量426988631

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.3907例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.3907

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42678580199.95241354030.0317674270.0159

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42678580099.95241517910.0355510400.0121

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42678510199.95231183700.0277851600.02004、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42676740099.94811732620.0405479690.0114

5、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42678888099.95321370840.0321626670.0147

6、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

普通股42506391499.549218419370.4313827800.0195

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42681966099.96041215510.0284474200.0112

8、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股42502603399.540319120980.4478505000.0119

9、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股42503466099.542319034710.4457505000.0120

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润

412365632499.82141732620.1398479690.0388

分配方案的议案关于续聘2025年度

712370858499.86351215510.0981474200.0384

审计机构的议案关于2025年度公司

8董事薪酬方案的议12191495798.415619120981.5435505000.0409

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚丽艳、龚劲2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》

《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025年6月28日