凯赛生物:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2026-004

上海凯赛生物技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日

召开第三届董事会第七次会议。本次董事会会议通知已于2026年4月17日以电

子邮件方式送达给全体董事。本次会议由董事长 XIUCAI LIU（刘修才）先生主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相

关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司2025年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资

金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配方案公告》（2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1（三）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2026-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年可持续发展报告》《2025 年可持续发展报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨

2026年度提质增效重回报行动方案的议案》

为积极响应科创板上市公司开展“提质增效重回报”专项行动，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此编制了《2025年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各

2项工作，推动公司健康稳定发展。董事会根据2025年工作内容及成果，编制了

《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实勤勉地履行工作职责，

充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。