证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2025-062

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日以通讯及邮件的方式召开了2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。会议应出席首次授予部分持有人124名，实际出席首次授予部分持有人121名，代表公司本员工持股计划首次授予部分份额2902.76万份，占公司本员工持股计划首次授予部分总份额2935.95万份的98.87%。会议由董事会秘书臧慧卿女士召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股

计划的相关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》为促进公司本员工持股计划日常管理的效率，根据《上海凯赛生物技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《上海凯赛生物技术股份有限公司

2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立2025年员工持股计划管

理委员会，作为本员工持股计划的日常管理机构，代表本员工持股计划持有人行使股东权利，切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。本员工持股计划管理委员会的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意2902.76万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

1（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《上海凯赛生物技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和

《上海凯赛生物技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，并经持有人会议审议表决，选举杨明星先生、刘馨女士、郑倩女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意2902.76万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2025年11月19日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，管

理委员会选举杨明星先生为公司本员工持股计划管理委员会主任，任期为公司

2025年员工持股计划的存续期。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

根据《上海凯赛生物技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和

《上海凯赛生物技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议授权本员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项，具体如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份

额的处置事项，确认可解锁的权益份额，收回未解锁的权益份额，再分配尚未授出的权益份额；

（3）办理本员工持股计划份额认购事宜；

（4）按照本员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核

未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

（5）管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（6）代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；

2（7）管理本员工持股计划资产及利益分配，负责本员工持股计划所持标的

股票的出售、清算和财产分配，前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金、相关法律法规所允许的其他股票处置；

（8）商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（9）决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（10）代表或委托公司代表本员工持股计划签署相关文件；

（11）持有人会议授权的其他职责；

（12）本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自本员工持股计划持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意2882.34万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的99.30%；反对20.42万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.70%；

弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025年11月20日

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