证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2025-045

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月18日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数171

普通股股东人数171

2、出席会议的股东所持有的表决权数量517786578

普通股股东所持有表决权数量517786578

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.02例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.02

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长 XIUCAI LIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；

3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股51548419699.555322553390.4355470430.0092

2、关于修改公司《股东会议事规则》等规章制度的议案

2.01、议案名称：关于修改公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股51547389699.553322656390.4375470430.0092

2.02、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股51547389699.553322656390.4375470430.0092

2.03、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股51549589699.557622436390.4333470430.0091

2.04、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股51767941499.9793604430.0116467210.0091

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）关于选举 XIUCAI LIU（刘

3.01修才）先生为第三届董事40446337978.1139是

会非独立董事的议案关于选举邓伟栋先生为第

3.02三届董事会非独立董事的40451828278.1245是

议案关于选举卢奕扬先生为第

3.03三届董事会非独立董事的40450891978.1227是

议案关于选举臧慧卿女士为第

3.04三届董事会非独立董事的40432590178.0873是

议案关于选举杨晨先生为第三

3.05届董事会非独立董事的议40451320278.1235是

案

4、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举吴向阳女士为第三届董

4.0140449676378.1203是

事会独立董事的议案关于选举商建刚先生为第三届董

4.0240451389378.1236是

事会独立董事的议案关于选举连立帅先生为第三届董

4.0340451389378.1236是

事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票

序号票数比例（%）比例（%）数（%）数关于选举XIUCAI LIU（刘修才）先生为第

3.016121234549.9578

三届董事会非独立董事的议案关于选举邓伟栋先生为第三

3.026126724850.0026

届董事会非独立董事的议案关于选举卢奕扬先生为第三

3.036125788549.9950

届董事会非独立董事的议案关于选举臧慧卿女士为第三

3.046107486749.8456

届董事会非独立董事的议案关于选举杨晨先生为第三届

3.056126216849.9985

董事会非独立董事的议案关于选举吴向

4.016124572949.9850

阳女士为第三届董事会独立董事的议案关于选举商建刚先生为第三

4.026126285949.9990

届董事会独立董事的议案关于选举连立帅先生为第三

4.036126285949.9990

届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2.01、2.02为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东

代表所持有表决权的2/3以上审议通过；

2、本次会议议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚劲刘心怡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》

《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

2025年8月19日