证券代码：688066 证券简称：*ST 航图 公告编号：2026-065

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路 2号院 4号楼 6 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

普通股股东人数 134

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69575994

普通股股东所持有表决权数量 69575994

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

26.27例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.27（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王奕翔先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加公司为子公司提供授信担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 68913351 99.0475 618652 0.8891 43991 0.0634

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于增加公司 6600 90.8760 6186 8.5182 4399 0.6058为子公司提供 040 52 1授信担保额度的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1为普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；并对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、吕文华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章

程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日