证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2025-097

债券代码：118027债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月25日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼航天宏图大厦4层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数198

普通股股东人数198

2、出席会议的股东所持有的表决权数量58182771

普通股股东所持有表决权数量58182771

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

22.3628例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）22.3628（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由副董事长廖通逵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5805025099.7722882240.1516442970.0762

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于聘任2025184893.309988224.453844292.2363年年度会计师34547事务所的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、吕文华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章

程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025年12月26日