国信证券股份有限公司

关于航天宏图信息技术股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“保荐机构”、“国信证券”）作为航天宏图信

息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“公司”）向不特定对象发行可转换

公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，对航天宏图2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2755号），公司向不特定对象发行面值总额为100880.00万元的可转债，募集资金总额为

1008800000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币17425826.42元后，募集

资金净额为991374173.58元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749号）。

（二）募集资金使用及结余情况募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2022年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年12月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额100880.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用1742.58

1二、募集资金净额99137.42

减：

以前年度已使用金额52257.09

本年度使用金额2666.05

暂时补流金额44990.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.98

进项税0.00

理财产品投资收益-56.38

加：

募集资金利息收入455.35

尚未支付发行费343.34

三、报告期期末募集资金余额73.39

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

募集资金存储情况表

单位：元

2022年向不特定对象发行

发行名称可转债募集资金到账时间2022年12月2日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态航天宏图信息中信银行股份有限公司北811070101220

技术股份有限71904.45使用中京怀柔支行2443595公司芜湖航天宏图广发银行股份有限公司北955088023754

智能设备制造0.00销户京顺义支行0200191有限公司航天宏图机器广发银行股份有限公司北955088023751

人科技有限公577496.79使用中京顺义支行9000101司辽宁航天宏图兴业银行股份有限公司北326660100100

无人机科技有84480.65使用中京分行716345限公司

2三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本年度公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过45000.00万元（含45000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年11月25日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币45000.00万元。

2025年11月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补

充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元发行名称2022年向不特定对象发行可转债募集资金到账时间2022年12月2日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2024年11月2025年11月2024年11月2025年11月

45000.0045000.00

26日25日26日25日

44990.002025年11月2026年11月2025年11月

326日25日26日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年4月28日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会

议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期

进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。

2025年5月30日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三

次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展趋势，又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。公司将持续关注外部环境变化，对募集资金投资项目的实施进行合理安排，确保项目推进节奏与市场机遇、战略目标同频共振，以实现公司利益最大化。

截至2025年末，公司的中信银行北京怀柔支行募集资金专户处于被冻结状态，账户余额7.19万元，被冻结金额合计1020.54万元，主要因欠付部分供应商账款或离职员工薪酬而被司法冻结。

子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司的兴业银行北京分行募集资金专

户于2025年11月27日-11月30日被全部冻结，账户余额8.38万元。2025年末该账户余额8.45万元，未处于冻结状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2025年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，认为符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构认为，除公司部分募集资金专户存在被冻结的情况之外，公司2025年度募集资金存放和使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

5（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：____________________________巫雪薇赵晓凤国信证券股份有限公司

年月日附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2022年向不特定对象发行可转债募集资金到账日期2022年12月2日

本年度投入募集资金总额2666.05

已累计投入募集资金总额54923.14

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至项目截至期末达到项目截至截至期末募集累计预定可行调整期末本年期末投入本年是否资金投入可使性是承诺投资项目和超募资后投承诺度投累计进度度实达到

金投向已变更项目，含部分变更（如有）承诺金额用状否发资总投入入金投入（%）现的预计投资与承态日生重

额金额额金额(4)＝效益效益总额诺投期（具大变

(1)(2)(2)/(1入金体到化

)额的月份）

7差额

(3)＝

(2)-(1

)交互式全息智慧地球产2027

70880708870882666.2483-4604不适

业数字化转型项目否35.04年5否否.000.000.00058.561.44用月向不特定对象发行可转

30000300030003000100.0不适不适不适

换公司债券补充流动资否-0.63否.000.000.000.630用用用金项目进项税不适不适不适不适不适不适不适不适

不适用-83.95否用用用用用用用用

2666.5492

合计—————————

053.14

2025年4月28日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。

未达到计划进度原因（分随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无具体募投项目）人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，2026年4月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议决议将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年5月。

项目可行性发生重大变未发生重大变化

8化的情况说明

募集资金投资项目先期不适用投入及置换情况2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过45000.00万元（含45000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议用闲置募集资金暂时补通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年11月25日，公司已归还临时补充流动资金的闲置充流动资金情况募集资金人民币45000.00万元。

2025年11月26日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情不适用况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因

募集资金其他使用情况参见本报告“三、本年度募集资金的使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”

注1：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

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