航天宏图信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688066证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 2025年7月 1航天宏图信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料 目录 2025年第三次临时股东大会会议须知....................................3 2025年第三次临时股东大会会议议程....................................5 2025年第三次临时股东大会会议议案....................................7 议案一：《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》......................7 2航天宏图信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》和航天宏图信 息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定2025年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等 回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 3航天宏图信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料 八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案 采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求 逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年7月12日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。 4航天宏图信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025年7月28日（星期一）14点30分 （二）现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1号楼 5层公司会议室 （三）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月28日至2025年7月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2025年7月28日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2025年7月28日9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始 （三）主持人宣布现场会议出席情况 （四）主持人宣读会议须知 （五）逐项审议各项议案序号议案名称 1《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》 （六）针对大会审议议案，股东发言和提问 （七）选举监票人和计票人 （八）与会股东对各项议案投票表决 （九）休会，统计表决结果 （十）复会，主持人宣布表决结果 （十一）主持人宣读股东大会决议 5航天宏图信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料 （十二）律师宣读见证意见 （十三）签署会议文件 （十四）主持人宣布现场会议结束 6航天宏图信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料 2025年第三次临时股东大会会议议案 议案一：《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》 各位股东及股东代表： 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》。 公司为子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司和河南航天宏图信息技术有限公司提供总额度不超过人民币80000万元的授信担保，以支持其良性发展。 为进一步满足子公司日常经营的需要，公司拟在2025年度预计担保额度内，将云南航天宏图信息技术有限公司、浙江航天宏图信息技术有限公司、海南航天 宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科 技有限公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司、航天宏图（上海）空间遥感 技术有限公司、湖北航天宏图信息技术有限公司、重庆航天宏图信息技术有限公 司、郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司、郑州航天宏图智能测绘有限公 司、西藏航天宏图信息技术有限公司、广东航天宏图信息技术有限公司纳入2025年度授信担保范围。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。 具体内容详见公司于2025年7月12日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2025-045）。 以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。 航天宏图信息技术股份有限公司董事会 2025年7月28日 7