证券代码：688066 证券简称：*ST航图 公告编号：2026-070

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）

向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自 2023年 6月 2日开始转股，截至 2026年 9月 30日累计共有人民币 416422000元已转换为公司股票，累计转股数量为 45576748股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额 259946793股的 17.533106%。

* 未转股可转债情况：截至 2026年 9月 30 日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额 592378000元，占“宏图转债”发行总量的 58.7211%。

* 本季度转股情况：自 2026年 7月 1日至 2026年 9月 30日期间，“宏图转债”累计共有人民币 389412000 元转换为公司股票，转股数量为 43524124股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕2755号文）同意注册，公司于 2022 年 11月 28日向不特定对象发行了 1008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 100880.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6年，即自 2022年 11月 28 日至 2028 年 11月

27日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕348 号文同意，公司 100880.00万元可转换公司债券已于 2022年 12 月 22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转债”自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 2 日至

2028年 11月 27日。

“宏图转债”的初始转股价格为 88.91元/股，因 2019年限制性股票激励计

划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184881281 股变更为 185636281股，2023 年 1月 13 日起转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股。因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施 2022年年

度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记使公司股本由

185636281 股变更为 185676281 股；实施 2022 年年度权益分派方案后，公司

股本由 185676281 股变更为 259946793 股，2023 年 5 月 30 日起转股价格从

88.62 元/股调整为 63.20 元/股。截至 2023年 8月 7日，“宏图转债”累计转股

77股，公司股本由 259946793股变更为 259946870股。因 2020年限制性股票

激励计划首次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属

期归属登记完成使公司股本由 259946870 股变更为 261192870 股，2023 年 8月 30日起转股价格从 63.20元/股调整为 62.98元/股。因截至 2025年 1月 13日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于

当期转股价格的 85%（即 53.53元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2025年 2月 17日“宏图转债”的转股价格由 62.98元/股向下修正为 40.94元/股。因截至 2026年 3月 2日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 34.80元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2026年 3月 20日“宏图转债”的转股价格由 40.94 元/股向下修正为 24.55 元/股。因截至 2026 年 6月 3日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 20.87元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2026年 6月 25日“宏图转债”的转股价格由 24.55元/股向下修正为

13.12 元/股。因截至 2026 年 9月 2日，公司股票已出现在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.15元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2026 年 9月 22日“宏图转债”的转股价格由 13.12元/股向下修正为 8.68元/股。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）、2023年 5月 30日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）、2023年 8月 29日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）、2025年2月 14日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2025-007）、2026年 3月 19日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-013）、2026年 6月 24日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-044）、2026年 9月 19日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-066）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023年6月 2 日至 2028 年 11月 27 日。自 2026年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，

“宏图转债”累计共有人民币 389412000 元转换为公司股票，转股数量

43524124 股。自 2023 年 6 月 2日至 2026 年 9 月 30 日期间，“宏图转债”累

计共有人民币 416422000 元已转换为公司股票，累计转股数量 45576748股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的 17.533106%。

截至 2026 年 9 月 30 日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额 592378000元，占“宏图转债”发行总量的 58.7211%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转债 变动后

（2026 年 6 月 30 日） 转股 （2026 年 9 月 30 日）有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 263329417 43524124 306853541

总股本 263329417 43524124 306853541

四、转股前后公司相关股东持股变化

因公司可转债转股导致实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，以及公司实际控制人王宇翔先生的一致行动人张燕女士所持的股份被司法拍卖的

1835286 股已于 2026 年 9 月 30 日完成过户登记，总体导致公司实际控制人及

其一致行动人拥有权益的股份比例跨越 5%的整数倍以及触及 1%的整数倍，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动跨越 5%刻度暨 1%刻度的提示性公告》

和《简式权益变动报告书》。

五、其他

投资者如需了解宏图转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 11月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：010-56351831

电子邮箱：ir@piesat.cn特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年 10月 9日