证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2026-025

债券代码：118027债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）根据相关

法律法规及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等

相关规定，结合公司盈利状况等实际经营情况，于2026年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

2025年度公司董事及高级管理人员从公司领取薪酬（津贴）情况如下：

序号姓名职务金额（万元）

1王宇翔董事长72.06

2副董事长、总廖通逵48.39

经理

3职工代表董黄泳波39.61

事、副总经理

董事、副总经

4王奕翔理、董事会秘33.67

书

5刘强独立董事12.5

6孟丽荣独立董事12.5

7赵明宝独立董事12.5

1序号姓名职务金额（万元）

8唐文忠董事0

9刘澎董事0

10刘东立财务总监44.5611李济生（离副总经理13.29任）

注1：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

注2：以上领取的薪酬（津贴）均为税前金额。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬水平和职务贡献等因素，制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用范围

公司董事（含独立董事）及高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。

（三）薪酬方案

1.董事薪酬（津贴）方案

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定了公司2026年度董事会董事薪酬方案。

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事孟丽荣、刘强、赵明宝的津贴为15万元（税前）；在公司兼任其他职位的非独立董事，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将按其任职岗位、服务内容以及在实际工作中的履职能力和工作绩效提供报酬，其中绩效薪酬原则上不低于其薪酬总额的50%；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

22.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员绩效薪酬原则上不低于其薪酬总额的50%。

3.其他规定

（1）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（2）涉及的董事、高级管理人员的绩效薪酬经绩效评价后确认，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后发放；

（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放；

（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《航天宏图信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

三、审议程序公司第四届薪酬与考核委员会审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交董事会审议。

2026年4月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

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