证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2025-079

债券代码：118027债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次

会议于 2025年 11月 21日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区

1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司监事3人，实际参

与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等

相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》

监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价及选聘

中标结果，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年年度会计师事务所的公告》。

特此公告。

1航天宏图信息技术股份有限公司

监事会

2025年11月22日

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