证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2025-029

债券代码：118027债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于可转债募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）于

2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审

议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100880.00万元，扣除发行费用人民币1742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。

公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司发行可转债募投项目的募集资金使用计划如下：

1单位：万元

项目名称项目总投资金额募集资金使用金额

交互式全息智慧地球产业数字化转型项目121851.0270880.00

补充流动资金30400.0030000.00

合计152251.02100880.00

截至2024年12月31日，上述募投项目募集资金使用情况详见公司于2025年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）

三、本次募集资金投资项目延期的情况

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司本次延期的募投项目为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”。

结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，具体如下：

变更前预计达到可使用状态变更后预计达到可使项目名称日期用状态日期交互式全息智慧地球产业数字化转

2025年5月2026年5月

型项目

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

公司募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”于2022年备案，截至2024年年末，该募投项目投入进度为31.28%，募投项目推进进度较规划有所放缓，主要因为随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年5月。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”进

2行延期系根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，前述募投项目延期未改变其

投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期是基于公司实际情况进行的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月28日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。公司监事会认为：本次可转债募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：航天宏图本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

3特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025年4月29日

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