证券代码：688067证券简称：爱威科技公告编号：2026-005

爱威科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五

届董事会第七次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司2025年年度报告》及《爱威科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

1表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年中期分红安排的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

2爱威科技股份有限公司2025年度各独立董事述职报告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

（十）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

结合公司实际经营发展情况，公司制定了2026年度董事的薪酬方案，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事均回避表决将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际经营发展情况，公司制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

在公司任职高管的董事丁建文、林常青、周丰良回避表决。

（十二）审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督

3职责情况报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度的公告》。

4表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》公司定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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