证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-030

爱威科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第

五届董事会第十一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为:公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。报告真实、准确地反映了公司 2026 年第三季度财务状况和经营成果等事项。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》经审议，董事会认为:公司 2026 年前三季度利润分配方案符合公司 2025 年年度股东会审议通过的中期分红安排，充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会同意本次利润分配方案。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《爱威科技股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日