热景生物:北京热景生物技术股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2025-089

北京热景生物技术股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月17日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数223

普通股股东人数223

2、出席会议的股东所持有的表决权数量34491099

普通股股东所持有表决权数量34491099

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.0069例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.0069

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长林长青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司对舜景医药增资、受让股权同时舜景医药实施股权激励暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3423621999.26102535310.735013490.0040

2、议案名称：《关于与关联方共同投资尧景基因暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3423883899.26862512610.728410000.0030

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司对舜292299.135425350.859913490.0047景医药增资、受657031让股权同时舜景医药实施股权激励暨关联交易的议案》2《关于与关联方292299.144325120.852210000.0035共同投资尧景918961基因暨关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：崔满长、王莎莎

2、律师见证结论意见：

本所承办律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025年12月18日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；