证券代码：688068证券简称：热景生物公告编号：2025-049

北京热景生物技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月4日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司三层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数216

普通股股东人数216

2、出席会议的股东所持有的表决权数量56565640

普通股股东所持有表决权数量56565640

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.7951例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.7951

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5654141899.9571238220.04214000.0008

2、议案名称：《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5654141899.9571238220.04214000.0008

2.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5654141899.9571238220.04214000.0008

2.03议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5654111899.9566238220.04217000.0013

2.04议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5654141899.9571238220.04214000.0008

2.05议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5653611899.9478241220.042654000.00962.06议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5653641899.9483238220.042154000.0096

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）3.01《选举林长青先生5616307099.2883是

为第四届董事会非独立董事》3.02《选举高立金先生5614542699.2571是

为第四届董事会非独立董事》3.03《选举柳晓利女士5619048899.3367是

为第四届董事会非独立董事》

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）4.01《选举宋云锋先生5615042599.2659是

为第四届董事会独立董事》4.02《选举徐小舸女士5615042699.2659是

为第四届董事会独立董事》4.03《选举李梦涓女士5614848899.2625是

为第四届董事会独立董事》（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3.01《选举林长青先276798.5661

生为第四届董3954事会非独立董事》3.02《选举高立金先276598.5033

生为第四届董6310事会非独立董事》3.03《选举柳晓利女277098.6638

士为第四届董1372事会非独立董事》4.01《选举宋云锋先276698.5211

生为第四届董1309事会独立董事》4.02《选举徐小舸女276698.5211

士为第四届董1310事会独立董事》4.03《选举李梦涓女276598.5142

士为第四届董9372事会独立董事》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案3、4均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、杨华君

2、律师见证结论意见：本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员

及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议

的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2025年7月5日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。